出售虚拟货币的账户被冻结

⑴卖币的银行卡已经被冻结卖出比特币银行卡冻结，币已经转入买币人的账户，如果用来炒股亏本，可以申请解冻吗？

只要你向警方证明你的USDT币是合法交易，原告炒股与你无关，然后向法院申请解冻你的资金账户，让你的账户可以正常使用。

(2)银行卡开封可以谈虚拟货币交易吗？

银行卡能不能解锁谈虚拟货币交易。一般来说，像火币这样的小型交易平台都有严格的KYC认证体系。不法分子想通过这个正规的小平台完成“洗钱”，逃避监管的难度不亚于建行的洗钱，基本相当于“自投网”。

2019年4月，央视《法治在线》栏目此前报道了一起案件：洛阳某高校校长被中国联通盗用，涉案资金流向多个平台。在火币的积极协助下，洗钱案得以破获。成功破解。同时，据媒体报道，火币此前推出的“科技辅警频道”已帮助福建莆田、湖南常德等地公安、检察、司法等部门开展区块链防盗、反洗钱工作。洗钱工作。

建行方面，中国银行、农业银行、建设银行、工商银行的回应大致相同：“只要经营合法，渠道合法，虚拟货币的来源就是合法，页面支持银行卡服务，银行卡不支持用户资金自动冻结，除非涉及洗钱、盗窃等违法案件。”

支付宝安全中心2019年10月微博显示：禁止支付宝进行虚拟货币交易。如遇比特币或其他虚拟货币交易，支付宝将立即停止相关支付服务。对涉及虚拟货币交易的商户，坚决退还；对于涉嫌虚拟货币交易的个人账户，将视情况采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等措施。

支付宝资金管理部工作人员给出的回复是：“只要有支付宝支付页面，必须合法运营，不会出现资金冻结、账户冻结等问题。”

根据上述建行和支付宝的反馈，在使用银行卡和支付宝账户时，通过合法交易和操作订购加密货币不会冻结账户。不过，据业内人士表示，“最好不要使用有重要用途的银行卡来订购加密货币，比如与车贷相关的扣款卡、工资卡，养成用特殊卡的习惯。”

⑶ 柜台交易中收到的黑钱银行卡被冻结，并提交交易记录等材料进行声明。警方拒绝了我解冻的申请。 ，数字货币买家一定要记得验证付款人的实名信息。忘记验证实名可能会收到来源不明的资金，导致银行卡被冻结。如果我的银行卡已经被冻结了怎么办？如果您发现您的银行卡被冻结，您必须首先在工作日联系您开户的银行，并提出以下问题：

银行卡总共冻结了多久？银行卡冻结的形式是什么？冻结机制在哪里？

通常银行卡冻结包括以下三种情况：

1、人民银行汇款系统冻结货币汇款：我的银行卡被冻结了怎么办？

如果汇款流量过大，备注中有不恰当的字眼，银行卡账户可能会被冻结。这种情况的处理方式是去交通银行申请解冻，一般3个工作日内即可解决。

2、警察暂时冻结（一般是72小时）

这种情况说明你的银行卡收了黑钱，但你不是直接收黑钱的银行卡。通常，可以在冻结时间（72 小时）到期后进行手动除霜。

3、警方请求人民法院冻结（一般为6个月）

这种情况是指你的银行卡直接从一张黑钱的银行卡收钱。此类案件一般会被冻结6个月以上，警方可以延长冻结期，直至立案或撤案。

前两种冻结情况得到了较好的解决。如有冻结半年的情况，交通银行将提供实施冻结的公安部门电话。之后，您需要在工作日联系被冻结的公安部门了解具体情况。通常需要携带个人交易证明、银行流水证明复印件（加盖公章），到当地公安局进行声明。向公安机关求助，查询是哪条银行卡收款记录导致银行卡冻结，并向平台提供报警存根。平台将协助您导入所需的所有证明材料，并协助尽快完成银行卡解冻。

防冻绝招：数字货币买家收到货款后，应登录网上银行/支付宝进行查询，并确认付款记录中的收款人全名与真实姓名完全一致显示在平台上。如实名不一致，不收款，不放行数字货币，立即退回付款人（退回付款时备注：“错误类型”）。

⑷虚拟货币银行卡被公安冻结怎么办？

虚拟货币银行卡被冻结如何处理？感觉其实是因为涉案被公安机关冻结了，等公安机关解冻后才能正常使用。

⑸火币网交易BTC、USDT等数字货币，收到20万黑币被冻结。如果我说这是犯罪，我想被拘留，我该怎么办

如果构成犯罪，我会被拘留，我可以申请律师。

币圈大家都知道，比特币BTC、Tether USDT等数字货币交易存在一定的法律风险。想要在币圈吃上一顿安全的饭，就应该知道如何化解数字货币交易的犯罪风险。否则明天你的账号可能会被冻结，甚至明天可能会被拘留，让你不放心。

随着公安机关加大对网络犯罪分子的打击力度，数字货币交易中的民事犯罪风险也在增加。货币交易的刑事风险、合法合规、养成良好的操作习惯，可以提高匿名性，防范和防范相关的民事法律风险，大有裨益。

数字货币犯罪是一种新型的网络犯罪。与传统犯罪不同，很多人不了解此类犯罪，也不知道如何获得最轻的刑罚。数字货币犯罪的量刑和定罪标准以及如何获得无罪从轻处罚。

相关信息

在虚拟货币交易中，如果卖家使用虚拟货币订购资金，属于盗窃、毒品、色情、赌博等非法收入，一旦卖家被抓到涉及虚拟货币商店，如果有证据表明买方明知卖方资金来源不合法，可能会因洗钱、非法经营、变相隐瞒犯罪、上游犯罪等原因招致警方。以普通犯罪（包括诈骗罪、开赌罪）等名义，对数字货币购买者进行拘留协助调查。

甚至逮捕、起诉和判刑。币圈的所有人都应该关注这个民间风险的化解。例如，我们处理了长春李20多人的网上投资诈骗案。诈骗窝点在网站上订购了所有赃款。比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流向，比特币买家涉嫌诈骗被捕。

⑹出售虚拟货币，卡被冻结，涉案资金能否解冻？

如果虚拟货币卡被冻结，涉案资金被冻结，涉案资金可能无法解冻，因为这属于违法的事情之一，所以需要亲自协调你必须知道，这些都是刑事案件。为了保护受害人的财产安全，他们将冻结资金划转链中的所有账户，可以到建行申报解冻。无法恢复正常使用。

一、银行有权冻结银行卡。

主要依据中国农业银行与客户的协议及相关法律法规。首先，我们需要了解的是ABC与客户之间的关系，这是一种平等的犯罪主体之间的协议。因此，银行有权拒绝为客户提供存款、转账等服务。而一般情况下，我们在建行开户时，往往会有我们签的“不用看系列”，建行和客户之间也经常会出现类似的纠纷，比如“客户有违法行为可能会暂停提供服务或注销账户”等。叙述。那么根据《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》，“金融机构和非交通银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和‘虚拟货币’提供账户。开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。”因此，当客户进行虚拟货币交易时卖出比特币银行卡冻结，银行确实有权冻结客户的账户。

二、在触犯法律之前，考虑一下你能承受的后果。

对于涉嫌犯罪的冻结，最简单、最有效的方法是向办案单位提供证明交易合法性的账簿。在这个前提下，你的账户可能会被解封，但如果有证据的话，缺点是如果材料不齐全，那么根本不可能解封。出售虚拟货币时，我只是想我的行为是否合法。如果是违法的，会面临什么样的后果，我能承受。要知道，银行卡的使用范围非常广泛。如果被冻住了，也会对你的生活产生一定的影响，而且要知道钱可以进去，但是不能正常消费，非常难受。为了防止这些情况的发生，您必须遵守规章制度。合法正确使用银行卡。

⑺如果银行卡里的钱是虚拟货币交易，然后转入余额宝，余额宝会被冻结吗？

⑻虚拟货币银行卡被冻结怎么办

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⑼虚拟货币交易被冻结无法出售怎么办？

如果它违反了教育规则。或者。兼容性混乱出现了。部分虚拟货币将被冻结，无法交易。这是正常的。

⑽虚拟货币因售价过高被冻结怎么办

平台涉嫌违法经营或平台自身制定的规则不合理。

虚拟货币交易通常是免费的，没有人可以干涉。但是，为了增加风险，一些平台会规定涨跌幅限制。高挂被冻，顶多卖不出去。价格可以随意挂。

比特币中国、西谷数字资产交易平台、聚币等主流平台均不会因高昂的上市价格而被冻结。