“比特币亚洲闪电交易”已停摆17年

一、案件事实

比特币亚洲闪电交易项目（简称Asia Flash Project）自称是丹麦Coinify与香港供应商在亚洲建立的比特币托管平台。 它通过建立多个微信群来吸引社会投资者，投资者将购买比特币的交易委托给比特币亚洲闪电交易中心，进行操作和炒作。 “亚闪”中心承诺，无论币价涨跌，每天以比特币形式向投资者派发1.3%的分红和返佣，本金可随时提取。 并制作一套注册和提现教程并在群内传播。 “亚洲”通过建立网站（和）即会员后台注册来管理会员账户。 如下所示：

前几个月，每天给会员的分红在凌晨0点30分左右准时转入火币，可以卖出兑现成人民币转入银行账户。 大家都觉得很靠谱。 经过几个月的运作，会员遍布全国，有的投资几千，有的投资上百万。 没想到，2017年1月3日到4日，“亚洲快闪”的红利开始延迟，1月5日中午网站突然关闭，会员网站无法登录。立马踢人，解散微信群，甚至有的群使用了群炮软件，导致群内成员手机受损。 至此，该操盘手与群主联名宣布挪用资金跑路，致使广大股民血本无归！

每个比特币用户都有一个比特币地址，相当于个人的资金账户。 Asia Flash平台设置了多个充值地址，用于吸纳投资者的比特币。 它在几个月内吸纳了数百万比特币，成为了比特币货币交易的幕后黑手。 当晚，比特币价格瞬间下跌近3000点，从8895点跌至6000点低点。 有投资者通过查询“亚洲”平台入金地址，发现大量卖出。 其中一个地址吸收了 150 万个比特币，但只卖出了 500 多枚比特币。 这笔账涉及的金额高达数百亿！ 以下是“亚闪”平台部分充值地址的充提情况：

当晚，有投资者通过火币网了解到，“亚三”的其中一个充币地址注册在火币网。 在中国，火币网和OKcoin.com以其交易量大、速度快成为比特币交易的首选网站。 他们的注册必须通过实名验证。 “雅山”客服称，只要有警方查询比特币交易所根据什么开的，他们就可以提供地址。 实名注册信息，包括身份证和银行卡信息。

另一位投资人表示，他投资时，介绍人告诉他，“亚闪”的负责人与火币网的朱总CEO很熟，“亚闪”平台的中文翻译也是火币做的。 给他看和朱某的聊天记录。 此外，在火币网发现“亚洲闪电”的广告，让不少投资者怀疑火币网与“亚洲闪电”合作拉高比特币，“亚洲闪电”闭网高位出逃水平，导致比特币价格暴跌。 .

2.信息

“Asia Flash Platform”后台网站（及）设立信息如下：

创始人姓名：康小英（Kang Xiaoying）

“牙山”平台还设置了大量的比特币地址，这些地址是吸收投资者血汗钱跑路的比特币账户

“雅山”平台留下的邮箱地址为杭州爱铭网络有限公司注册。

随着网络交易越来越多，网络诈骗也层出不穷。 2017年初，曾发生一起“亚闪”圈钱跑路的案件，让广大投资者血本无归，很多人都过不了年。 这个案子的线索很清楚。 “亚闪”平台要获得利润，必须到火币网、okcoin.com等比特币交易网站出售比特币，提现到银行卡。 您可以找到“雅山”的实名注册信息； 投资者只要向上报推荐人比特币交易所根据什么开的，追根溯源，也能查到雅山操盘手。 此案涉案金额巨大，受害人众多，估计诈骗金额达数百亿元。 我们相信，在这样一起数额巨大、受害人众多、线索清晰的经济诈骗案中，犯罪分子迟早会被绳之以法，法治社会早日恢复。 清洁的投资环境。