涉案金额超过2000万！ 60余人在巨额虚拟货币诈骗案中被起诉

通过自制虚拟货币交易平台，招募讲师、代理人等会员，打着投资虚拟货币的旗号进行诈骗。近日，上海市浦东新区检察院以涉嫌诈骗罪对这起特大虚拟货币诈骗案的60余名被告人全部提起公诉。目前，此案仍在进一步审理中。

2020年，多个“虚拟货币投资平台”将悄然上线。当时，人们并不知道这个平台背后隐藏着多少诡计。经查，这些平台是由杨某、孟某聘请的杨某佳（技术人员）开发的。为保证平台的顺利运行，技术人员夜以继日地工作，负责运维。事发后，技术人员与管理人员的聊天记录显示被骗了虚拟货币起诉，技术人员直接参与提出建议，协助管理人员逃避网络监控调查。

平台开发后，要么招募销售人员组成代理团队，开设“直营店”；或者通过网络等渠道招募代理商，开设“加盟店”。代理负责将平台推荐给投资者，即本案的众多受害者。

“虚拟货币投资平台”有多名讲师。他们通过直播间或微信群讲课，吸引对“炒币”感兴趣的投资者，并与代理商合作，说服他们将人民币兑换成虚拟货币并前往平台。 “翻转硬币”。但实际上被骗了虚拟货币起诉，这些所谓的“虚拟货币投资大师”只是有一些金融投资和股票分析经验，与他们包装各种优质投资经验的身份大相径庭。

在这个平台上，投资者和平台处于赌博关系。只有当投资者损失惨重时，平台才能顺理成章地占用对方的投资资金。因此，讲师往往通过“逆单发货”来达到“杀客户、吃客户损失”的目的。比如，即使他知道平台的数据下一秒会减少，但讲师说会增加。听取他们意见的投资者无疑会赔钱。到头来，他们认为自己是正常的巨亏，只能称自己倒霉。很多时候，投资者难免会批评讲师。这时候会有人冒充投资人，分享不存在的赚钱经验，打消受害人的疑虑。因此，这个“虚拟货币投资平台”依托区域内招代理、代理招投资人、辅导讲师的模式。

2021年初，浦东警方获得了这家“虚拟货币投资平台”涉嫌盗窃的线索。同年3月，公安机关将犯罪嫌疑人抓获。据初步统计，已查明的受害人被骗，损失超过2000万元。目前，此案仍在进一步审理中。