黑龙江警方破获特大虚拟货币诈骗案，OKEx教你识别套路

据中央广播公司报道，近日，黑龙江省牡丹江市公安局反诈骗中心和海林市公安局经过两个多月的缜密侦查，成功侦破一起特大虚拟货币电信诈骗案，涉及超过100万元，跨省抓捕7人。犯罪嫌疑人。

今年3月，海林市居民程某通过微信加了好友。在浏览朋友圈时，他看到对方频繁买卖“比特币”以牟取暴利。频繁的聊天之后，程某很快就被这位朋友说服了。根据对方的“指示”，程某下载了某APP小程序，添加了“程序员”的QQ号，并根据收到的每日涨跌信息在网上充值购买了“比特币”。

几天时间，程某在APP前后充值近57万元。程某试图取款时，发现自己被骗了，立即向海林市公安局报案。6月下旬，牡丹江市公安局反诈骗中心、海林市公安局赴福建抓获陈某、谢某等7名犯罪嫌疑人，缴获涉案资金100余万元。经讯问，7名犯罪嫌疑人对利用虚拟货币对被害人程某等人实施电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳。

可见，在数字货币交易中，诈骗手段依然很多，比如冒充平台工作人员、钓鱼网站、虚假客服等，就连OKEx CEO Jay Hao也接到过冒充OKEx工作人员的诈骗电话。

作为全球领先的数字资产交易平台，OKEx一直致力于为用户提供良好的体验，投资者在交易中规避陷阱也不例外。今天，OKEx将介绍一些常见的骗局。

钓鱼网站

此类网站通常具有与官方网站非常相似的域名和近乎虚假的网络界面。然后不法分子通过计算机病毒程序、垃圾软件等向客户的手机、电脑发送虚假网址，或将其置于搜索网站上诱骗用户登录，从而盗取用户账户密码、交易信息或资金。

因此，在投资过程中，大家要提高警惕，不要轻信他人，不要转让他人代理投资，不要点击不明链接，应进入官网进行投资。

线下交易

此类欺诈行为一般诱使用户在不经过平台的情况下进行线下交易，风险较大。正规交易所官方平台有交易安全机制，在线交易如有异常或问题可与客服沟通，凭证充足。因此，投资者必须注意不要单独与陌生人进行单独转账等线下交易。

社区私募

有很多这样的骗局。有的利用项目的所谓白皮书吹捧其未来价值，谎称会在知名交易所上市，然后建立大量群，找一些活跃社区比特币网络诈骗案例，骗取用户参与定向增发，承诺十倍。百倍利润。可能一个社区都是信任的，只有一个是真正的参与者。

因此，在投资过程中，投资者应培养投资决策能力和风险控制能力，不要轻信他人关于定向增发、炒币的建议。

假客服，冒充平台工作人员

虚假客户服务是一种常见的策略。不法分子可能通过暗网、黑市等方式获取大量用户的联系方式，通过电话、短信等方式冒充某平台官方客服，邀请用户进入“官方交流群”交流投资经验，自称有“老师”带单欺骗用户进行交易。

其他人可能冒充客服、工作人员，获取用户信息，进行非法活动。一般情况下，头部交易所的客服或工作人员不会主动致电用户。如有不清楚或有疑问的地方，可通过官网/APP等正规渠道与客服人员取得联系。

假交易凭证截图

这种类型的陷阱可能会出现在 OTC 链接中。不法分子不完成订单支付，要求商家放币比特币网络诈骗案例，伪造交易凭证截图，谎称用户系统交易延迟，急用币，故意制造一种紧张感，从而让部分用户上当受骗。

在这种情况下，您必须保持警惕并确认资金在账户中，然后再释放货币。如果真的遇到诈骗陷阱，不要惊慌，立即联系客服，严惩不法分子，挽回损失。

最后，OKEx呼吁广大投资者：一切以官方为准，不要轻信，不要点击，不要转发未知链接，不要轻易泄露账户密码，交易前确认收到资金。目前，OKEx已上线官方渠道验证功能。用户只需到官网底部，选择官方验证，即可对不法分子的电话/邮箱/网址进行验证，确保自身交易安全。返回搜狐，查看更多