《2021年区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》发布

作为最早提供虚拟货币追踪服务的专业公司，智帆科技自2017年以来一直专注于区块链大数据分析，见证了中国区块链的发展，成为中国区块链发展宣传和推动的引领者。重要的力量。为继续加强区块链生态建设虚拟货币犯罪种类，智凡科技与智凡学院近日发布了《2021年区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》（以下简称《报告》）。

据悉，在报告中，智凡安全团队从2021年虚拟货币犯罪案件、主要涉案案件类型、数量、金额、币种等维度披露了区块链安全事件及典型案例涉及虚拟货币的判决文件。 2021年区块链与虚拟货币犯罪的发展现状及发展趋势。

报告称，虚拟货币诈骗和洗钱案件数量最多，虚拟货币网络赌博案件平均涉案金额最高；虚拟货币传销是最主要的犯罪类型；犯罪分子更喜欢 TRON，他们更喜欢以太坊进行欺诈和洗钱。智帆科技地址标注数据库中标注数据分析显示，2021年国内资金流出达2230亿元；虚拟货币犯罪的数量逐年增加。与比特币和以太坊相关的案件数量呈下降趋势，而与USDT相关的案件数量继续快速增长。

在与虚拟货币相关的裁判文书中，诈骗罪、盗窃罪、助信罪是最常见的原因。

总体而言，过去几年区块链安全事件的数量一直在上升。从安全事件的主要领域分布来看，DeFi领域将是2021年区块链安全领域的重灾区，占比高达54%。项目失控砸骗案、合约漏洞、私钥被盗，已成为区块链三大典型安全事件。

另外，根据2021年热点事件分析统计，结合专家点评，智凡科技列出了2021年区块链安全与犯罪领域十大关键词虚拟货币犯罪种类，分别是：NFT、DeFi、交易所, Meme 币, Metaverse, Play To Earn, “土狗”项目, 挖矿, DAO, 数字人民币。

报告还显示，云算力挖矿、“鱿鱼币”暴涨后5分钟内跌至零、币安英雄（BNBH）一夜暴跌、MMMDeFi虚拟货币传销、冒充平台客服诈骗案、专家“教学”解释》《秘密》，雷达币崩盘，利用数字人民币冒充公安法进行诈骗。以上八起事件，隐藏着不法分子精心布置的骗局，形式千变万化。

值得一提的是，智帆科技从2021年高发的典型案例中选取了诈骗者的常用词或关键词，总结为“2021年十大虚拟货币诈骗词”。同时深入分析了虚拟货币传销的十种典型模型，如交易所模型、钱包模型、假“智能合约”模型、智能合约模型。